شماره روزنامه ۶۵۱۲
|

چگونگی اثرگذاری محدودیت تراکنش‌ها بر ناترازی سیستم بانکی بررسی شد؛

به تازگی بانک مرکزی سقف انتقال ساتنا در برخی بانک‌ها کاهش داده است. بانک مرکزی هنوز توضیحی رسمی از جزئیات و دلایل اجرای این اقدام اعلام نکرده است. با این حال برخی خبرگزاری‌ها دلیل محدود‌سازی سقف انتقال ساتنا در بانک‌های «سپه»، «مسکن»، «رسالت»، «ایران زمین» و «موسسه ملل» را جلوگیری از افزایش…

رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرد؛

هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، در مصاحبه با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF را تشریح کرد. این مقام مسوول اشاره کرد که در حال حاضر سه کشور در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار دارند: میانمار، ایران و کره‌شمالی. توصیه‌های FATF در رابطه با…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۰۹

    سه‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۴
  • دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛

    روزنامه شماره ۶۴۰۹

    دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از ۶ سال

    ایلنا: به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATFو تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسما از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد. این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
۱